2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Toplantı Bilgileri

Yönetim Kurulumuzun 02.07.2026 tarihli kararı uyarınca, şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki tarih ve yerde gerçekleştirilecektir.

Tarih: 04 Ağustos 2026Saat: 11.00Yer: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3I 2A Blok No:65 Sarıyer / İstanbul

Resmî ilanı görüntülePDF’yi indir

Toplantı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi ve tutanak yazmanının seçimi.
3. Yönetim Kurulunun 01.01.2025–14.10.2025 ve 15.10.2025–31.12.2025 tarihleri arasındaki hesap dönemlerine ilişkin faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Şirketin 01.01.2025–14.10.2025 ve 15.10.2025–31.12.2025 tarihleri arasındaki hesap dönemlerine ilişkin bilanço ve gelir tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2025 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
6. Şirketin 01.01.2025–14.10.2025 ve 15.10.2025–31.12.2025 tarihleri arasındaki görev süreleri bakımından Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
7. Kârın kullanım şeklinin ve dağıtımının kararlaştırılması.
8. 2025 tarihli genel kurul kararı uyarınca atanmasına karar verilen özel denetçi tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve değerlendirilmesi; raporda yer alan tespit ve bulgular çerçevesinde gerekli görülmesi halinde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukuki veya cezai süreçler başlatılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Dilek ve temenniler, kapanış.

Bu sayfa, erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilanın özetini içerir. Esas alınması gereken belge, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan PDF nüshadır.